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政府は、統合型リゾート施設(IR)のカジノ事業者に対し、100万円以上の現金とチップを交換した客の記録を国に報告. 犯罪で得たお金の出所を隠すマネーロンダリング(資金洗浄)対策の一環で、今国会への提出を目指すIR実施法案に関連. Click to Play!

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株や債券などの金融商品も換金性の高い商品として利用されることもある。 カジノの利用は有名なマネーロンダリングのテクニックである。カジノの経営側やディーラーと通じて「汚れたお金」を賭けて負けてカジノに移動させ、別の機会の勝たしてもらって「きれいな.
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【上念司】三菱UFJ銀行がマネーロンダリングの手助け?なぜ資金洗浄に手を出した?2018年11月 【DNT CH】


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マカオとシンガポールのカジノ事情について大前研一氏がつづった。上客の大半は中国人富裕層だが、目的はマネーロンダリングだという。便宜を図ってくれる役人を招待してカジノで勝たせているとのこと.
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では、この資金洗浄と訳されるマネーロンダリングとはどのようなことを指し示すのかについてご紹介し、IR法案で注目を集めたカジノの問題、今急成長しつつある「ビットコイン」を代表とする仮想通貨との関わりについてご紹介します。



マネーロンダリングに関するQ&A - Yahoo!知恵袋


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政府は26日、カジノを含む統合型リゾート(IR)の要件を定めた施行令を決定した。マネーロンダリング(資金洗浄)対策として、100万円を超える現金とチップを交換した顧客情報は国への報告を義務付けた。国.
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シアヌークビルにたくさんのカジノが建設され第二のマカオと呼ぶ人もいるようです。そんなにたくさんのカジノを建設して採算が取れるのだろうかという疑問が湧いてきますが,中国人が建設するカジノはマネーロンダリング(資金洗浄)目的.


COMMENTS:


22.04.2019 in 02:16 Mezidal:

What remarkable phrase



17.04.2019 in 16:15 Kazrakasa:

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23.04.2019 in 18:32 Muzahn:

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